公告日期：2024-04-27

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

独立董事制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)
的治理结构, 促进公司的规范运作, 根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简
称“《管理办法》”)、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《苏州金鸿顺汽
车部件股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定, 制定《苏州
金鸿顺汽车部件股份有限公司独立董事制度》（以下简称“本制度”）。

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股东、实际
控制人不存在直接或者间接利害关系, 或者其他可能影响其进行独立客观判断
的关系的董事。

第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。

独立董事应当按照相关法律、法规和《公司章程》的要求, 认真履行职责, 维护
公司整体利益, 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。

独立董事应当独立履行职责, 不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存
在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况,
应向公司申明并实行回避。独立董事出现不符合独立性条件情形的, 立即停止履
职并由公司按相应规定解除其职务。

独立董事最多在 3 家境内上市公司兼任独立董事, 并确保有足够的时间和精力
有效地履行独立董事的职责。

第四条 独立董事应当保证每年利用不少于十五天的时间在公司的现场工作, 对公司生
产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等
进行现场检查。现场检查发现异常情形的, 应当及时向公司董事会报告。

第二章 任职资格

第五条 独立董事应当符合下列条件:

(一) 根据法律、行政法规、上海证券交易所规则及其他有关规定, 具备担任上
市公司董事的资格;

(二) 具有中国证监会颁布的《管理办法》所要求的独立性;

(三) 具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律、行政法规、规章及规则;
(四) 具有五年以上法律、会计、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作
经验;

(五) 具有良好的个人品德, 不存在重大失信等不良记录;

(六) 法律法规、《公司章程》规定的其他条件。

本条第一款第(一)项所述的上海证券交易所规则规定的不得担任上市公司董事
的情形包括: (1)根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事的情形;
(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施, 期限尚未届满; (3)
被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事, 期限尚未届满; (4)法律
法规、上海证券交易所规定的其他情形。

独立董事及拟担任独立董事的人士应当依照规定参加中国证监会及其授权机构
所组织的培训。

第六条 独立董事必须具有独立性, 下列人员不得担任独立董事:

(一) 在公司或者公司的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会
关系;

(二) 直接或间接持有公司 1%以上股份或者是公司前十名股东中的自然人股东
及其配偶、父母、子女;

(三) 在直接或间接持有公司 5%以上股份的股东单位或者在公司前 5 名股东单
位任职的人员及其配偶、父母、子女;

(四) 在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子
女;

(五) 与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来
的人员, 或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的
人员……
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