公告日期：2024-07-23

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-033

上海金桥信息股份有限公司

关于注销部分股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 7 月 22 日召
开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》等议案，因公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）首次授予的 4 名激励对象已离职，不再符合激励条件，公司将对其已获授但尚未行权的 5.40 万份股票期权进行注销。此外，本激励计划首次授予的股票期权第二个行权期因 2023 年度公司层面业绩考核未达标，未满足行权条件，根据本激励计划的有关规定，公司需对本激励计划首次授予的除上述 4 名已离职激励对象以外的剩余激励对象获授的第二个行权期的 59.34 万份股票期权进行注销。现将相关事项公告如下：

一、本次注销部分股票期权已履行的相关审批程序

1、2022 年 2 月 21 日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于
<公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》等议案。公司第四届监事会第二十七次会议审议通过《关于<公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司独立董事就本激励计划发表了独立意见。

2、2022 年 2 月 22 日至 2022 年 3 月 3 日，公司对激励对象名单在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司内部进行了公示，并于 2022 年 3 月 3
日召开第四届监事会第二十九次会议审议通过《关于对 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单审核意见及公示情况的说明的议案》。


3、2022 年 3 月 10 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议并通过了《关
于<公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》
等议案。公司于 2022 年 3 月 11 日对《关于 2022 年股票期权与限制性股票激
励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》进行了公告。

4、2022 年 3 月 10 日，公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第
三十次会议审议通过《关于向 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对授予日的激励对象名单再次进行了核实。

5、2022 年 7 月 12 日，公司召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过
了《关于注销部分股票期权的议案》，同意公司对本激励计划首次授予的激励对象聂明明所持有的已授予但尚未行权的股票期权合计 20,000 份进行注销，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意的核查意见。

6、2022 年 7 月 12 日，公司召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过
了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量的议案》，同意公司对本激励计划首次授予的激励对象聂明明所持有的已获授但不具备解锁条件的10,000 股限制性股票进行回购并注销。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意的核查意见。

7、2023 年 6 月 27 日，公司召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关
于注销部分股票期权的议案》，鉴于 2022 年度公司层面业绩考核未达标，同意注销本激励计划首次授予第一期股票期权 827,200 份；因部分激励对象已离职，同意注销其已授予尚未行权的股票期权 80,000 份。上述股票期权合计注销907,200 份，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意的核查意见。

8、2023 年 6 月 27 日，公司召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关
于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量的议案》，鉴于 2022 ……
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