公告日期：2024-12-28

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-057

宁波合力科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市象山县工业园区西谷路 358 号宁波
合力科技股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 223

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 53,536,808

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 26.2641

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长施定威先生主持，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开、表决方式
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，公司董事施良才先生因工作原因未出席本次
股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书吴海涛先生出席了本次会议；公司财务总监王国威先生列席
了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 53,257,508 99.4783 221,500 0.4137 57,800 0.1080

2、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 53,248,808 99.4620 230,000 0.4296 58,000 0.1084
(二) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均获股东大会审议通过。
2、上述第 1 项议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（宁波）律师事务所
律师：周晓燕、吴孟婷
2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。

宁波合力科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 28 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议


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