公告日期:2024-04-20
证券代码:603917 证券简称:合力科技 公告编号:2024-028
宁波合力科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月15日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 15 日14 点 00 分
召开地点:浙江省宁波市象山县工业园区西谷路 358 号宁波合力科技股份有
限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 15 日
至 2024 年 5 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 2023 年度董事会工作报告 √
2 2023 年度监事会工作报告 √
3 2023 年度财务决算方案 √
4 公司《2023 年年度报告》及其摘要 √
5 关于申请银行综合授信额度的议案 √
6 2023 年度利润分配预案 √
7 公司续聘会计师事务所的议案 √
8 确认 2023 年度董事薪酬的议案 √
9 确认 2023 年度监事薪酬的议案 √
10 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 √
11 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
12 关于修订《关联交易管理制度》议案 √
13 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
14 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
15 关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案 √
会议将听取独立董事《2023 年度独立董事述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第六届董事会第八次会议、
第六届监事会第八次会议,2024 年 4 月 12 日召开的第六届董事会第十次会
议、第六届监事会第十次会议及 2……
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