公告日期：2024-04-26

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2024-024
转债代码：113650 转债简称：博 22 转债

江苏苏博特新材料股份有限公司

关于董事会、监事会换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司董事会、监事会换届情况

江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、第六届监事会即将任期届满。为顺利完成董事会、监事会换届选举工作，公司正依照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规，积极推进相关工作。

根据《公司章程》，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名；公
司监事会由 3 名监事组成。公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提名第七届董事会董事的议案》，公司控股股东江苏博特新材料有限公司提名缪昌文先生、刘加平先生、毛良喜先生、洪锦祥先生为公司第七届董事会非独立董事，提名余其俊先生、李力先生、钱承林先生为公司第七届董事会独立董事。公司第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于提名第七届监事会监事的议案》，监事会提名侯大伟先生、蒋贤臣先生为公司第七届监事会非职工监事。

第七届董事会董事与第七届监事会监事候选人将提交 2023 年年度股东大
会审议，由股东大会选举产生。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日

附件：
董事简历
1、缪昌文，中国国籍，无境外永久居留权，男，1957 年 8 月出生，本科学历，中国工程院院士、东南大学材料科学与工程学院教授；第九届、第十届、第十一
届全国人大代表；2011 年 11 月当选中国工程院院士；2013 年 3 月至 2018 年 3
月任江苏省人民政府参事，2015 年 6 月至今任江苏省科协副主席；1984 年 7 月
至 2002 年 5 月历任建科院研究室主任、所长、副院长、院长；2002 年 6 月至 2023
年 5 月任建科院董事长；2023 年 5 月至今任建科院董事、名誉董事长；2002 年
7 月至 2004 年 11 月任博特公司董事长；2004 年 12 月至 2023 年 8 月任博特公司
董事；2004 年 12 月至 2015 年 4 月，任本公司董事；2015 年 4 月至 2023 年 5
月任本公司董事长；2023 年 5 月至今任本公司董事、荣誉董事长。
2、刘加平，中国国籍，无境外永久居留权，男，1967 年 1 月出生，研究生学历，博士，中国工程院院士；东南大学材料科学与工程学院教授、高性能土木工程材
料国家重点实验室主任；1990 年 7 月至 1992 年 8 月任中国建筑西南勘察研究院
助工；1992 年 9 月至 1995 年 4 月于东南大学攻读硕士；1995 年 4 月至 2002 年
6 月历任江苏省建筑科学研究院建筑材料研究所副所长、所长；2002 年 6 月至
2019 年 12 月任建科院副总经理、副董事长；2004 年 12 月至 2015 年 4 月任本公
司董事、董事长；2015 年 4 月至今任本公司董事。
3、毛良喜，中国国籍，无境外永久居留权，男，1970 年 10 月出生，研究生学
历；研究员级高级工程师；1997 年 4 月至 2002 年 6 月任职于江苏省建筑科学研
究院建筑材料研究所；2002 年 7 月至 2004 年 11 月任江苏博特技术推广部副主
任；2004 年 12 月至 2007 年 12 月任本公司总经理助理、推广部主任；2008 年 1
月至 2011 年 2 月任本公司副总经理，2011 年 2 月至 2017 年 2 月任本公司董事、
副总经理，2017 年 2 月至今 2023 年 5 月任本公司董事、总经理；2023 年 5 月至
今任本公司董事、董事长。
4、洪锦祥，中国国籍，无境外永久居留权，男，1975 年 7 月出生，研究生学历，
博士，研究员级高级工程师；2005 年 3 月至 2012 年 12 月历任江苏博特新材料
有限公司项目主管、研究室主任；2013 年 1 月至今，历任本公司技术开发部副主任、主任、研究院院长、副总经理；2023 年 5 月至今任本公司总经理。
5、余其俊，中国国籍，无境外永久居留权，男，1963 年 12 月出生，工学博士。2001.9……
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