建发合诚将于2025年09月05日（星期五）下午14:00，在厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼11层会议室召开2025年第一次临时股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、关于调整2025年度日常关联交易额度预计的议案

　　2、关于修订《公司章程》并取消监事会的议案

　　3、关于修订《股东会议事规则》的议案

　　4、关于修订《董事会议事规则》的议案

　　5、关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　6、关于修订《董事履职考核与薪酬管理制度》的议案

　　7、关于修订《董事及高级管理人员持股变动管理办法》的议案

　　8、关于修订《关联交易管理制度》的议案

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《建发合诚:建发合诚关于召开2025年第一次临时股东会的通知》

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