公告日期：2024-07-16

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-083
江苏龙蟠科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：南京经济技术开发区恒通大道 6 号江苏龙蟠科技
股份有限公司二楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 20

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 241,075,814

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

42.8201
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长石俊峰先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。本次股东大会的召集、召集程序、表决方式、表决程序及表决结果均符合《公
司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人；独立董事李庆文因工作原因未出席本次会议；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张羿出席本次会议；见证律师黎健强、苏杭列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 241,020,814 99.9772 55,000 0.0228 0 0.0000

2、 议案名称：《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 241,000,814 99.9689 55,000 0.0228 20,000 0.0083

(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于补选非职工代表监事的议案

得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选

权的比例（%）

《关于补选常慧红

3.01 女士为非职工代表 241,028,216 99.9803 是

监事的议案》

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
……
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