公告日期：2023-08-31

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2023-125

江苏龙蟠科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议（以

下简称“本次董事会会议”）通知于 2023 年 8 月 25 日以书面或电话方式通知公司

全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2023 年 8 月 30 日以现

场结合通讯表决方式召开。公司本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；
公司第四届监事会的全体监事和公司的全体高级管理人员列席了本次董事会会

议。

公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会

会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、

《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

具体内容请详见公司于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所官方网站

（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司 2023 年

半年度报告及其摘要》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2023 年半年度计提减值准备的议案》

具体内容请详见公司于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所官方网站

（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于 2023

年半年度计提减值准备的公告》（公告编号：2023-128）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》

具体内容请详见公司于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-129）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

中天运会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，同时综合考虑公司业务发展情况和审计工作需要，经公司审慎评估和研究，并与天中天运会计师事务所、公证天业会计师事务所友好沟通，公司拟改聘公证天业会计师事务所为公司2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

具体内容请详见公司于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-130）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于<江苏龙蟠科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划
（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定了《江苏龙蟠科技股份有限公司2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。独立董事对本议案发表了独立意
见。

具体内容请详见公司于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所官方网站
（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司 2023年股票期权激励计划（草案）》。

公司董事吕振亚、沈志勇、秦建、张羿为本次股权激励计划的激励对象，上述人员……
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