公告日期：2025-01-04

证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2025-001
中持水务股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议
于 2024 年 12 月 28 日发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提
交全体董事。会议于 2025 年 1 月 3 日上午 9 时在公司会议室以通讯方式召开。
会议应到董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由公司董事长张翼飞先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于中持水务股份有限公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》以及公司章程的规定，公司股东长江生态环保集团有限公司提名田小虎先生、张俊先生、陈亚松先生，公司股东中持（北京）环保发展有限公司提名张翼飞先生、高志永先生、喻正昕先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名周运兰女士、项焱女士、黄霞女士为公司第四届董事会独立董事候选人，独立董事任职资格和独立性须以上海证券交易所审核无异议为前提，任期为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事候选人简历后附。

2、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》


同意公司于 2025 年 1 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述
需提交股东大会审议的各项议案及监事会提交的《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会
2025 年 1 月 3 日

附件：

非独立董事候选人简历

田小虎先生简历

田小虎，男，1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，
高级经济师。2004 年 7 月至 2024 年 11 月，历任三峡财务有限责任公司计划财
务部副经理、金融部经理、办公室主任、总经理助理、副总经理；2024 年 11 月至今任长江生态环保集团有限公司党委委员、总会计师。

张俊先生简历

张俊，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高
级工程师。2006 年 12 月至 2008 年 11 月，任上海勘测设计研究院生态环境工程
公司助理工程师；2008 年 11 月至 2013 年 12 月，任上海勘测设计研究院生态环
境工程公司工程师；2013 年 12 月至 2018 年 8 月，任上海勘测设计研究院有限
公司生态环境工程公司高级工程师；2018 年 8 月至 2019 年 5 月，任上海勘测设
计研究院有限公司江西分公司经理；2019 年 6 月至 2019 年 8 月，任长江生态环
保集团有限公司九江市项目部项目公司副总经理；2019 年 9 月至 2020 年 2 月，
任长江生态环保集团有限公司江西省区域总部项目公司副总经理；2020 年 3 月至 2020 年 5 月，任长江生态环保集团有限公司江西省区域公司项目公司副总经
理；2020 年 6 月至 2021 年 6 月，任长江生态环保集团有限公司技术中心副主任；
2021 年 7 月至 2022 年 12 月，任长江生态环保集团有限公司长三角分公司（江
苏区域公司）副总经理；2023 年 1 月至今任长江生态环保集团有限公司技术中心主任；2021 年 3 月至今任公司董事。

陈亚松先生简历

陈亚松，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历。2008 年 1 月至 2015 年 6 月，……
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