公告日期：2024-04-27

证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2024-021
债券代码：113542 债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五
次会议通知和材料于 2024 年 4 月 15 日以书面方式发出，会议于 2024 年 4 月 25
日上午 11:30 在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席李泽丽女士主持，公司应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》关于监事会会议的有关规定，本次会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，形成如下决议：

（一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度董事会
工作报告》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度监事会
工作报告》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度财务决
算报告》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2023 年年度
报告全文及摘要的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
公司监事会对本公司 2023 年年度报告进行了认真严格的审核，出具如下书面审核意见：

1.公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定；

2.公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海
证券交易所的各项规定，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的财务状况以及2023年年度的经营成果和现金流量；
3.在公司监事会提出本意见前，报告期内没有发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》详见 2024 年 4 月 27
日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2023 年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

（五）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度内部控
制评价报告》。

报告全文详见 2024 年 4 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（六）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2023 年度利
润分配的预案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案的决策程序及分配形式符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》《公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》等相关规定的要求，同时综合考虑了公司盈利能力、现金流状况、发展战略规划等因素，切实保护中小投资者的合法权益，积极回报投资者。
具体内容详见 2024 年 4 月 27 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-022）。

（七）逐项审议通过《关于确认公司监事 2023 年度薪酬的议案》，关联监事回避表决。

1、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联监事李泽丽女士回避表决，审
议通过《关于确认李泽丽女士 2023 年度薪酬的议案》。

2、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联监事郭继荣先生回避表决，审
议通过《关于确认郭继荣先生 2023 年度薪酬的议案》。

3、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联监事张亚男女士回避表决，审
议通过《关于确认张亚男女士 2023 年度薪酬的议案》。

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