公告日期：2024-04-25

2023 年度独立董事述职报告

作为苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司董事会及专门委员会会议，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。现就 2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王亚，男，1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
执业律师。2005 年 8 月至 2014 年 4 月就职于江苏某地公安局；2014 年 5 月至今
先后任江苏漫修（苏州）律师事务所实习律师、律师，江苏漫修律师事务所合伙人。2021 年 12 月至今任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司或附属企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，不存在直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的情况；本人及直系亲属均未在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职。本人没有为公司及附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及公司主要股东或利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。

本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况


（一）本年度出席董事会及股东大会的情况

2023 年度，公司共召开董事会 10 次，股东大会 1 次，作为独立董事，本人

有关会议出席情况如下：

独立董事 参加董事会情况 参加股东大会情况

姓名 本年度应参加董 亲自出席 委托出席 缺席 本年度股东 出席 未出席
事会（次） （次） （次） （次） 大会（次） （次） （次）

王亚 10 10 0 0 1 1 0

本人认为 2023 年度公司董事会会议、股东大会会议的召集、召开及表决程

序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，本人出席并认真审阅

了公司提供的上述各项会议材料，了解公司的经营情况，充分发挥独立董事的指

导与监督作用，认真履行独立董事职责，维护全体股东的合法权益。报告期内，
本人对各项议案没有提出异议，对相关议案均投了赞成票。

（二）专门委员会和独立董事专门会议召开及出席情况

2023 年度，公司共召开 4 次审计委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会议，
作为独立董事，本人具体出席情况如下：

独立董事 审计委员会

姓名 应出席次数 亲自出席次数

王亚 4 4

本人作为董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员，
按照公司董事会各专门委员会工作细则的有关要求，积极参加报告期内召开的专

门委员会会议，并根据各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董

事会决策的客观性、科学性。本人对报告期内董事会各专门委员会审议的所有议

案均投了赞成票，未出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。本人认为，公

司董事会各专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履

行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》等相关规定。

（三）发表意见情况

根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司 2023 年

度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并就关键问题在评议和核查后，均发

表同意的独立意见。具体情况如下：


1、2023 年 3 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。