公告日期：2018-04-17

上海城地建设股份有限公司



2017年度董事会工作报告



一、经营情况讨论与分析



1、在全体员工的共同努力下，公司 2017 年度的生产经营继续



保持良好的态势，公司 2017 年度实现营业收入 81,290 万元，与上



年同期相比增加24,730万元，增幅为43.72%；实现归属于上市公司



股东的净利润 6,639.13 万元，与上年同期增加1,104.51 万元，增幅



为19.96%。



2、2017年 7月 26 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大



会，会议通过了关于公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》



及其摘要的议案，通过了关于公司《2017 年限制性股票激励计划实



施考核管理办法》的议案，对此次向公司股票激励对象授予限制性股票的方案予以通过。并于2017年9月11日公告了授予结果。本次股权激励计划共计发行有限售条件股份 490 万股，涉及对象 45人。本次公开发行有限售条件新股增加注册资本人民币 490 万元，变更后的注册资本为人民币10,300万元。



3、报告期内，公司技术改造项目《地基专用装备升级改造及补充配套营运资金项目》已经完成投资进度的 64%左右，预计项目在2018年9月达到预定可使用状态。



4、报告期内，公司申请发明专利9项，实用新型专利8项，外



观设计专利1项，实用新型专利授权6项，公司整体研发投入3,030



万元，占营业收入3.73%。



5、公司在 2017 年设立了江苏分公司和浙江分公司，分公司总



部分别设立于江苏省南京市和浙江省杭州市。公司将积极发挥两个分公司的职能，以南京、杭州为中心为立足点，将业务范围逐步向周边辐射。



6、加大研发投入



报告期内，公司完成了2015张江专项发展资金重点项目“高效



智能化无置换多轴连续水泥搅拌墙应用与推广”的终期验收，完成了2016张江专项发展资金重点项目“一种可循环使用、拼装式全钢基坑围护支撑系统研发与推广”的中期评审、完成了2017张江专项发展资金重点项目“钻孔埋入式多介质桩施工技术应用与推广”的申报工作及其他公司相应立项的研发工作。



7、加强公司治理，不断完善内控体系。



（1）为便于公司统筹管理，确保战略目标的实现，公司结合实际发展的需要，制定了多项管理制度、业务操作流程，使得各内部机构责权清晰，运行规范，提高了整体运营效能。



（2）报告期内，公司董事会依法有效地召集和召开了1次股东



大会、1 次临时股东大会、7 次董事会会议。为进一步规范管理体



制，完善法人治理结构，依据相关法律法规及上市公司相关规定，修订和发布了《公司章程》、确保公司法人治理和内控体系的日臻完善和提高。



（3）独立董事尽责履职。公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营、研发、经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真、严谨的审核并出具了书面的独立意见。



二、报告期内董事会日常工作情况



（一）董事会会议情况



1、2017年3月16日召开公司第二届董事会第八次会议，本次



会议审议通过了1.《关于公司董事会2016年度工作报告的议案》；2.



《关于公司董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》；3.《关于



公司2016年度独立董事述职报告》；4.《关于公司2016年度审计报



告的议案》；5.《关于公司2016年度财务决算报告及2017年度预算



报告的议案》；6.《关于公司 2016 年年度报告及报告摘要》；7.《关



于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》；8.《关于聘请公司



2017 年度内审机构的议案》；9.《关于公司 2016 年度利润分配方案



的议案》；10.《关于公司独立董事 2017 年度津贴的议案》；11.《关



于公司 2016 年度董事、高级管理人员薪酬考核方案》；12.《关于公



司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；13.《关于
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