公告日期：2021-10-20

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2021-077
广州金域医学检验集团股份有限公司

关于 2020 年股票期权激励计划授予的股票期权

第一个行权期行权条件成就的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股票期权拟行权数量：169.31 万份

行权股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金域医学”）于2021年10月19日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就。现将相关事项公告如下：
一、股票期权激励计划批准及实施情况

1、2020 年 8 月 17 日，公司第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第
十六次会议审议通过了《关于公司<2020 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，独立董事就公司 2020 年股票期权激励计划相关事项发布了独立意见，律师出具相应法律意见书。

2、2020 年 9 月 2 日，公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于
公司<2020 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

3、2020 年 9 月 8 日，公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十
七次会议审议通过了《关于公司 2020 年股票期权激励计划向激励对象授予股票
期权的议案》，公司监事会对期权授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

4、2020 年 10 月 22 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
完成 2020 年股票期权激励计划授予登记工作。股票期权授予数量为 700 万份，激励对象 157 人，行权价格为人民币 91.23 元/份。

5、2021 年 6 月 23 日，公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会
第二十四次会议审议通过了《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。2020 年股票期权激励计划已获授尚未行权的股票期权行权价格由 91.23 元/股调整为 90.901 元/股。

6、2021 年 10 月 19 日，公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二
次会议审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》及《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》。董事会认为，公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就，鉴于 5 名激励对象因离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，决定注销其已获授但尚未行权的全
部股票期权合计 20.60 万份；鉴于 3 名激励对象因 2020 年度个人层面业绩考核
结果为 C，决定注销该 3 名激励对象已获授但不得行权的股票期权合计 0.54 万
份。综上，本次股票期权激励计划激励对象人数由 157 人调整为 152 人，股票期
权数量由 700 万份调整为 678.86 万份，第一个行权期可行权数量为 169.31 万份。
公司独立董事已发表意见，确认公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就；同意本次调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权，该等调整及注销有利于公司的持续发展、不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

监事会确认公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就，同时，监事会认为本次调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权有利于公司的持续发展、不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意该等调整及注销。
二、2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件说明

根据公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司<2020 年股票
期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于制定<2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》的有关规定，公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经满足，具体如下：

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