公告日期：2024-04-26

证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2024-018
债券代码：113671 债券简称：武进转债

江苏武进不锈股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 12 日以
书面送达、电话、电子邮件的方式向各位监事发出召开第四届监事会第十四次
会议的通知，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开并表决。
本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议由监事会主席沈彦吟女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》

同意《2023 年年度报告》全文及摘要。

监事会认为：

（1）公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；

（2）公司 2023 年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司 2023 年
度的财务状况和经营成果；

（3）未发现参与 2023 年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。


表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

同意《2023 年度监事会工作报告》。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》

同意《2023 年度财务决算报告》。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《2023 年度利润分配方案的议案》

同意公司 2023 年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利
润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.3 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31
日，公司总股本 561,062,387 股，以此计算合计拟派发现金红利 297,363,065.11元（含税）。剩余未分配利润结转至以后年度分配。此外，不进行其他形式分配。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

监事会认为：

《2023 年度利润分配方案的议案》符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护股东的长远利益。
本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》

同意《关于公司监事薪酬的议案》。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


6、审议通过《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意《公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：

公司编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况，相关决策程序规范、合法、有效，不存在违法、违规情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

同意《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

监事会认为：

公司根据《企业内部控制基本规范及相关规范》等有关法律法规的要求，设计、实施和维护有效的内部控制。《2023 年度内部控制评价报告》内容反映了公司内部控制基本状况。公司内部控制制度设计、执行有效，报告期内监事会未发现公司存在内部控制制度设计或执行方面的重大缺陷。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会……
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