公告日期:2024-09-21
证券代码:603871 证券简称:嘉友国际 公告编号:2024-057
嘉友国际物流股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 09 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点:北京市石景山区城通街 26 号院 2 号楼 24 层公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 186
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 492,382,416
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
50.5484
份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长韩景华先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书聂慧峰先生出席会议,部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:2024 年半年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A 股 492,261,781 99.9754 112,135 0.0227 8,500 0.0019
2、 议案名称:关于新增 2024 年度日常关联交易预计金额的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A 股 487,792,716 99.9621 164,465 0.0337 20,237 0.0042
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
持股 5%以上普
432,426,018 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普通
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%以下普
59,835,763 99.7987 112,135 0.1870 8,500 0.0143
通股股东
其中:市值 5……
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