公告日期：2024-05-07

嘉友国际物流股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

2024 年 5 月 15 日


目录


2023 年年度股东大会须知 ...... 2
2023 年年度股东大会议程 ...... 3
议案一：2023 年度董事会工作报告 ...... 4
议案二：2023 年度监事会工作报告 ...... 8
议案三：2023 年度财务决算报告 ...... 11
议案四：2023 年年度报告及其摘要 ...... 14
议案五：2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案 ...... 15
议案六：关于续聘 2024 年度审计机构的议案...... 16
议案七：董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬预案...... 17
听取 2023 年度独立董事述职报告...... 18

2023 年年度股东大会须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，制定如下会议须知：

一、请股东按照本次股东大会通知中规定的时间和登记方法办理参会登记手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、除依法出席会议的股东、董事、监事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

三、股东要求发言时应当举手示意，经会议主持人许可后方可发言，内容应围绕本次会议审议的议案，时间原则上不超过 5 分钟，由会议主持人或其指定的有关人员进行回复。

四、会议期间请关闭手机或调至振动或静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

五、本次股东大会共审议 7 项议案，均为普通决议议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。


2023 年年度股东大会议程

现场会议时间：2024 年 5 月 15 日 14:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：北京市石景山区城通街 26 号院 2 号楼 24 层公司会议室

参会人员：股东、董事、监事、高级管理人员、见证律师

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长韩景华先生

会议议程：

一、宣布会议开始

二、推举计票人、监票人

三、审议议案：

1、《2023 年度董事会工作报告》

2、《2023 年度监事会工作报告》

3、《2023 年度财务决算报告》

4、《2023 年年度报告及其摘要》

5、2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案

6、关于续聘 2024 年度审计机构的议案

7、董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬预案

四、听取独立董事述职报告

五、股东交流

六、股东投票表决

七、统计现场和网络投票结果

八、宣布表决结果

九、宣读法律意见书

十、签署会议文件

十一、宣布会议结束


议案一：2023 年度董事会工作报告

各位股东：

2023 年，公司董事会根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，认真履行董事会各项职责，完善公司治理结构，提升规范运作水平，保障公司审慎、科学决策，维护公司及全体股东的合法权益。现将董事会 2023 年度工作报告如下：

一、主要经营情况

2023 年，在董事会领导下，公司坚持以发展陆锁国家及区域的跨境物流为核心竞争力的战略定位，在中蒙、中亚、非洲、中南美等区域更新复制跨境物流产品，扩大国际业务市场份额，实现经营业绩的稳定增长。报告期内，公司实现营业收入 699,525.99 万元，同比增长 44.85%；实现归属于上市公司股东的净利润 103,878.70 万元，同比增长 52.60%。报告期内，公司主要工作情况如下：
（一）中蒙区域基本盘稳健发展，盈利规模保持增长

中蒙市场是公司在陆锁国家最早开展跨境综合物流业务的区域，受益于一带一路经济共同体中蒙稳定健康的国家关系，公司进一步深化物流+贸易+资源合作的业务模式，坚持陆锁国双边物流基础设施的优化与再投入，以陆运跨境运输降本增效为目标，保持了中蒙区域的物流领先地位，跨境物流业务货源和货量的持续攀升，保障了本年度及未来年度中蒙……
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