公告日期：2022-05-14

嘉友国际物流股份有限公司

2021 年年度股东大会

会议资料

2022 年 5 月 20 日

中国 北京


目录


2021 年年度股东大会须知 ...... 2
2021 年年度股东大会议程 ...... 3
议案一：2021 年度董事会工作报告 ...... 4
议案二：2021 年度监事会工作报告 ...... 11
议案三：2021 年度财务决算报告 ...... 15
议案四：2021 年年度报告及其摘要 ...... 18
议案五：2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案 ...... 19
议案六：关于续聘 2022 年度审计机构的议案...... 20
议案七：董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬预案...... 21
听取 2021 年度独立董事述职报告...... 22

嘉友国际物流股份有限公司

2021 年年度股东大会须知

为保障嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保股东大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定本须知。

一、为做好新冠肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，降低疫情传播风险，保障参会人员健康安全，建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。公司提示现场出席股东大会的股东及股东代理人，会议期间全程佩戴口罩，配合做好疫情防控工作。

二、除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。本次会议谢绝拍照、录音、录像。

三、请股东及股东代理人按照本次股东大会通知中规定的时间和登记方法办理登记手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。请有出席股东大会资格的相关人员准时抵达会场签到并参加会议。

四、股东及股东代理人要求发言时，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可后方可发言，发言内容应围绕本次会议审议的议案，发言时间原则上不超过 5 分钟。

五、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。


嘉友国际物流股份有限公司

2021 年年度股东大会议程

现场会议时间：2022 年 5 月 20 日 14:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为 2022 年 5 月 20 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为 2022 年 5 月 20 日 9:15-15:00。

现场会议地点：北京市石景山区城通街 26 号院 2 号楼 24 层公司会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长韩景华

会议议程：

（一）主持人宣布会议开始，宣布到会股东人数及其代表的股份总数

（二）推举计票人、监票人

（三）审议以下议案：

1、2021 年度董事会工作报告

2、2021 年度监事会工作报告

3、2021 年度财务决算报告

4、2021 年年度报告及其摘要

5、2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案

6、关于续聘 2022 年度审计机构的议案

7、董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬预案

（四）听取独立董事述职报告

（五）股东对上述议案发言提问

（六）股东填写表决票、现场投票表决

（七）体会、合并统计现场和网络投票结果

（八）主持人宣布表决结果

（九）见证律师宣读法律意见书

（十）主持人宣布会议结束


议案一：2021 年度董事会工作报告

各位股东及股东代理人：

2021 年，公司董事会严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，规范高效运作，忠实勤勉履职，有效发挥董事会职能作用，持续提升公司治理水平，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将董事会 2021 年度主要工作情况报告如下：

一、主要经营情况

2021 年，公司实现营业收入 38.88 亿元，同比增长 18.50%；实现归属于上
市公司股东的净利润 3.43 亿元，同比下降 4.83%；2021 年末总资产 45.56 亿元……
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