ST智知将于2026年05月27日（星期三）下午13:30，在河北省廊坊市经济技术开发区鸿润道30号新智认知D座召开2025年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、《新智认知2025年年度报告》及摘要

　　2、新智认知2025年度董事会工作报告

　　3、新智认知2025年度利润分配预案

　　4、关于公司2026年度担保预计的议案

　　5、关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

　　6、公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案

　　7、关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　8、关于变更部分回购股份用途并注销的议案

　　9、关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案

　　10、关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《ST智知:新智认知数字科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》

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