公告日期：2026-05-16

证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2026-019
浙江新化化工股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务
代表及内部审计负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会换届选举情况

浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会成员已于 2026
年 5 月 15 日经公司 2025 年年度股东会选举产生。2026 年 5 月 15 日，公司召开
第七届董事会第一次会议，审议通过了关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及召集人、代表公司执行公司事务的董事等相关议案，具体情况如下：

（一）董事会成员及董事长选举情况

公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，
职工代表董事 1 名，任期三年，自公司股东会审议通过之日起至公司第七届董事会期限届满之日止。具体任职如下：

董事长：应思斌

非独立董事：应思斌、胡健、王卫明、陈晖、胡建宏

独立董事：李春光、马文超、侯昭胤

职工董事：王平

公司近日召开职工代表大会，选举王平先生为公司第七届董事会职工董事，其任期与公司第七届董事会任期一致。

（二）董事会专门委员会组成情况

根据《公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，公司第七届董事会各专门委员会委员及召集人组成如下：


委员会名称 委员 召集人

提名委员会 李春光、马文超、胡健 李春光

薪酬与考核委员会 李春光、马文超、胡健 李春光

审计委员会 马文超、李春光、王平 马文超

战略委员会 胡健、应思斌、侯昭胤 胡健

上述各专门委员会委员及召集人任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。其中，审计委员会召集人马文超先生为独立董事中的会计专业人士。

（三）法定代表人

会议选举应思斌先生为公司第七届董事会代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人聘任情况

2026 年 5 月 15 日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的议案》。经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任以下人员：

（一）高级管理人员

1. 聘任应思斌先生为公司总经理。

2. 聘任王卫明先生为公司副总经理。

3. 聘任赵建标先生为公司副总经理。

4. 聘任张新利先生为公司副总经理。

5. 聘任洪益琴女士为公司财务总监。

6. 聘任胡建宏先生为公司董事会秘书。

上述高级管理人员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。其中，聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审查通过。


（二）证券事务代表

聘任潘建波先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

（三）内部审计负责人

聘任吴旭明先生为公司内审部门负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。该聘任事项已经公司董事会审计委员会审查通过。

三、备查文件

1. 公司第七届董事会第一次会议决议；

2. 董事会提名委员会审查意见；

3. 董事会审计委员会审查意见。

特此公告。

浙江新化化工股份有限公司董事会
2026 年 5 月 16 日

附件：

应思斌先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博
士学位，正高级工程师。历任新化股份总经理助理、副总经理、董事、公司董事长、总经理。现任公司董事长、总经理。

应思斌先生持有公司股份 950,0……
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