公告日期：2020-09-05

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2020-104
转债代码：113544 转债简称：桃李转债

转股代码：191544 转股简称：桃李转股

桃李面包股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通
知于 2020 年 9 月 1 日以书面方式送达全体董事，会议于 2020 年 9 月 4 日以通讯
的方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。本次会议由公司董事长吴学亮主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于提前赎回“桃李转债”的议案》

公司股票自 2020 年 7 月 27 日至 2020 年 9 月 4 日连续三十个交易日中至少
十五个交易日的收盘价格不低于“桃李转债”当期转股价格的 130%（含 130%）即 60.502 元/股，触发《桃李面包股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》约定的“桃李转债”赎回条款。鉴于当前市场情况和公司经营情况，公司拟行使“桃李转债”的提前赎回权,提前赎回“桃李转债”。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包关于提前赎回“桃李转债”的提示性公告》（公告编号：2020-106）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会
2020 年 9 月 5 日


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