公告日期：2024-06-13

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-043

广东松炀再生资源股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 1 日
以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会
第十一次会议的会议通知及相关议案。2024 年 6 月 12 日，公司以现场结合通讯
表决方式召开了第四届董事会第十一次会议。会议应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议：

1、逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》；

1.01、回购股份的目的

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护投资者利益，增强投资者信心，结合公司经营情况、主营业务发展前景、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购的股份将全部用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。

表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.02、回购股份符合相关条件

公司本次回购股份符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-回购股份》规定的相关条件：

（1）公司股票上市已满六个月；


（2）公司最近一年无重大违法行为；

（3）回购股份后，上市公司具备持续经营能力和债务履行能力；

（4）回购股份后，上市公司的股权分布原则上应当符合上市条件；公司拟通过回购股份终止其股票上市交易的，应当符合证券交易所的相关规定；

（5）中国证监会和本所规定的其他条件。

表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.03、拟回购股份的方式、价格区间

本次公司回购股份的方式为通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。结合公司目前的财务状况和经营情况，拟定本次回购股份价格不超过 20.00 元/股，未超过董事会本次回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

如公司在回购期间内发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.04、拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

（1）拟回购股份的种类：公司已发行的 A 股股份；

（2）拟回购股份的用途：全部用于后期实施员工持股计划或股权激励计划；
（3）拟用于回购的资金总额：公司用于回购的资金总额不低于人民币1,500.00 万元（含）且不超过人民币 3,000.00 万元（含），具体回购资金总额以回购完成时实际回购股份使用的资金总额为准；

（4）拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：按回购资金总额上限人民币 3,000.00 万元和回购股份价格上限 20.00 元/股进行测算，预计回购股份的数量约为 150.00 万股，约占公司目前总股本的 0.73%；按回购总金额下限人民币
1,500.00 万元和回购股份价格上限 20.00 元/股进行测算，预计可回购股份数量约为 75.00 万股，约占公司目前总股本的 0.37%；具体回购股份的数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。

如公司在回购期间内实施派息、送股、资本公积金转增股本、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。

表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.05、回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源全部为公司自有资金。

表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.06、回购股份的实施期限

本次回购实施期限为自董事会审议通过本次回购公司股份方案之日起 12 个月内。公司将根据董事会决议，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个……
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