公告日期：2024-08-21

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-037
山东东宏管业股份有限公司

关于新增关联方及增加 2024 年度日常关联交易

预计的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次新增关联方及增加2024年度日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

本次新增关联方及增加2024年度日常关联交易预计事项，是基于公司正常生产经营确定，遵循公允、合理的原则，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 16 日，公司召开第四届董事会第十二次会
议、第四届监事会第十次会议和 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事倪立营先生、倪奉尧先生、
孔智勇先生、寻金龙先生回避了表决，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-010）。

2024 年 8 月 19 日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第
十一次会议，分别审议通过了《关于新增关联方及增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事倪立营先生、倪奉尧先生、孔智勇先生、寻金龙先生回避了表决，该事项无需提交公司股东大会审议。

本议案提交公司董事会审议前，已经公司第四届董事会独立董事专门会议2024 年第三次会议审议通过，全体独立董事一致认为：公司与新增关联方进行
的日常关联交易，符合公司日常生产经营发展需要，相关交易遵循协商一致、公 平交易的原则，交易价格参考市场价格确定，公司主营业务不会因此类交易而对 关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东利益的情形。一致同意将《关于新 增关联方及增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第 十四次会议审议，在审议该议案时，关联董事应回避表决。

（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

2024 年 2024 年 1-6

关联交易 关联人 原预计 本次增加 本次增加后 月与关联人 本次增加预
类别 金额 金额 预计金额 累计已发生 计金额原因
的交易金额

山东开元水 根据公司实
务发展集团 0 150.00 150.00 0 际需求业务
有限公司 增加

曲阜中通运 3,445.10 自 2024 年 8
输有限公司 0 5,000.00 5,000.00 （注） 月起成为公
接受关联 司关联方

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劳务 筑工程有限 0 300.00 300.00 （注） 月起成为公
公司 司关联方

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