公告日期:2024-08-21
山东东宏管业股份有限公司
第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议
山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会独立董事专
门会议 2024 年第三次会议于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯会
议方式召开。本次会议经全体独立董事推举,由独立董事孔祥勇主持,会议应出席独立董事 3 人,实际出席独立董事 3 人。本次会议的召集和召开符合《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》的相关规定,会议合法有效。
与会独立董事经过审议,以举手表决方式一致通过如下决议:
一、审议通过《关于新增关联方及增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》
公司与新增关联方进行的日常关联交易,符合公司日常生产经营发展需要,相关交易遵循协商一致、公平交易的原则,交易价格参考市场价格确定,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意将《关于新增关联方及增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第十四次会议审议,在审议该议案时,关联董事应回避表决。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
独立董事:孔祥勇、鲁昕、魏学军
山东东宏管业股份有限公司
2024 年 8 月 21 日
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