公告日期：2024-04-26

山东东宏管业股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

2023 年度，本人作为山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法规及业务规则的要求，忠实勤勉地履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范、完善法人治理结构，保护全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历、专业背景及兼职情况

魏学军，中国国籍,无永久境外居留权,1960 年出生,本科学历。历任潍坊市经济体制改革委员会流通体制科副科长，潍坊市证券管理办公室副主任，潍坊证券协调领导小组办公室副主任，山东五洲投资集团有限公司总经理助理，五洲明珠股份有限公司董事兼常务副总经理，山东惠发食品有限公司副总经理、董事会秘书，山东英科医疗用品股份有限公司独立董事，威龙葡萄酒股份有限公司独立董事。现任山东东宏管业股份有限公司独立董事，山东惠发食品股份有限公司副总经理、董事会秘书，山东华鹏玻璃股份有限公司（603021）独立董事，潍坊智新电子股份有限公司（837212）独立董事。

（二）独立性情况说明

本人已取得独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东公司之间不存在利害关系或其他可能妨碍独立客观判断的关系。本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》对独立董事的任职资格和独立性要求，不存在影响独立性的情形。
经自查，本人确认不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。

二、年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会会议情况

2023 年度，公司共召开了董事会 10 次，股东大会 4 次。作为公司独立董事，
本人亲自出席了全部董事会会议，不存在缺席和委托出席的情况。于董事会会议
上，本人认真审阅各项议案，以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行独立董事
的职责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人对报告期内公司董事会各项议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。
2023 年度本人出席董事会和股东大会会议的情况如下：

参加董事会情况 参加股东大

会情况

本年应参加 缺席 是否连续两 出席股东大

董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 次数 次未亲自参 会的次数

加会议

10 10 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会会议情况

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员并担任召集人、审计委员会委员， 积极出席所任职的相关专门委员会会议，对于提交董事会相关专门委员会审议的
议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，与公司高管、职能部门人员、会计
师事务所等各方进行充分沟通交流，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地
发表意见或提出建议。

2023 年度本人出席董事会专门委员会会议情况如下：

专门委员会类别 会议召开次数 应出席次数 实际出席次数 缺席次数

审计委员会 4 4 4 0

薪酬与考核委员会 1 1 1 0

（三）行使独立董事特别职权情况

1.2023 年度，本人没有提议召开董事会和临时股东大会，没有公开向股东

征集股东权利，也没有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核
查等情况。

2.2023 年度发表独立意见的情况

序 发表意
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。