公告日期:2024-05-22
证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号: 2024-026
广东好太太科技集团股份有限公司
关于为控股子公司项目贷款提供担保暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保方名称及是否为上市公司关联人:广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“好太太”)本次为控股子公司广东好好置业投资有限公司(以下简称“控股子公司”或“好好置业”)项目贷款提供担保。好好置业另一股东广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“好莱客”)本次未提供同股权比例的担保。好莱客是公司控股股东、实际控制人控制的其他企业,本次担保事项构成关联交易。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次为好好置业项目
贷款提供最高额度 170,000 万元的担保;截至 2024 年 5 月 21 日,公司无对外担
保。
本次担保是否有反担保:无。
对外逾期担保的累计数量:无。
特别风险提示:公司为好好置业提供总额度不超过 170,000 万元的最高
限额担保,占上市公司最近一期经审计净资产的 74.03%,敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况暨关联交易概述
(一)担保基本情况
公司根据控股子公司“好太太国际中心”项目建设及业务发展需要,满足其
融资需求,于 2024 年 5 月 13 日召开了 2023 年年度股东大会,审议通过了《关
于公司拟为控股子公司项目贷款提供担保额度暨关联交易的议案》,同意公司自2023 年年度股东大会审议通过之日起为好好置业项目贷款提供不超过 170,000万元的担保额度,具体期限以公司实际签署的担保协议为准,并授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜(包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形)。目前公司已签订相关担保协议,详见《最高额保证合同》基本情况。
(二)履行的决策程序
2024 年 4 月 22 日,公司召开独立董事专门会议第一次会议,会议审议通过
《关于公司拟为控股子公司项目贷款提供担保额度暨关联交易的议案》,公司全体独立董事一致同意。同日召开第三届董事会第十二次会议,关联董事沈汉标、王妙玉、肖娟回避表决,非关联董事全票同意,审议《关于公司拟为控股子公司项目贷款提供担保额度暨关联交易的议案》并做出决议,同意将该议案直接提交
公司 2023 年年度股东大会审议(详见公司公告:2024-017)。2024 年 5 月 13 日,
公司召开 2023 年年度股东大会,关联股东沈汉标、王妙玉、肖娟等关联股东回避表决,会议审议通过《关于公司拟为控股子公司项目贷款提供担保额度暨关联交易的议案》(详见公司公告:2024-024)。
本次担保属于向与关联方共同投资的公司提供大于股权比例的担保,本次担保事项构成关联交易。过去 12 个月内,公司与好莱客的关联交易已按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行了审议程序及信息披露义务。至本次关联交易为止,过去 12 个月内公司未与不同关联人进行过与本次关联交易类别相关的交易。
(三)担保预计基本情况
被担保 担保额
担 担保 方最近 截至 本次新 度占上 担保预 是否 是否
保 被担 方持 一期资 目前 增担保 市公司 计有效 关联 有反
方 保方 股比 产负债 担保 额度 最近一 期 担保 担保
例 率 余额 期净资
产比例
一、对控股子公司的担保预计
1.资产负债率为70%以上的控股子公司
不存在此种情形
2.资产负债率为70%以下的控股子公司
自主合
同项下
公 好好 170,000 的借款
司 置业 70% 3.38% 0 万元 72.17% 期限届 是 否
……
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