公告日期：2024-05-07

股票简称：好太太 股票代码：603848
广东好太太科技集团股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料

二〇二四年五月十三日

地点：广州


目 录


广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程...... 2
广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知...... 3
广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会表决办法...... 4
广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会审议议案...... 6

议案一 公司董事会 2023 年度工作报告 ...... 6

公司独立董事 2023 年度述职报告（孙振萍）...... 16

公司独立董事 2023 年度述职报告（黄建水）...... 22

议案二 公司监事会 2023 年度工作报告 ...... 29

议案三 公司 2023 年度报告全文及其摘要 ...... 34

议案四 公司 2023 年度财务决算报告 ...... 35

议案五 公司 2024 年度财务预算报告 ...... 39

议案六 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 ...... 41

议案七 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案 ...... 42

议案八 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案 ...... 45

议案九 关于控股子公司向银行申请项目贷款综合授信额度的议案 ...... 47

议案十 关于公司 2024 年度预计为全资子公司提供担保额度的议案 ...... 48
议案十一 关于公司拟为控股子公司项目贷款提供担保额度暨关联交易的议案 . 56

议案十二 关于公司拟向控股子公司提供借款额度暨关联交易的议案 ...... 61

议案十三 关于确认公司董事 2023 年度薪酬的议案 ...... 67

议案十四 关于确认公司监事 2023 年度薪酬的议案 ...... 69

议案十五 关于审议公司董事 2024 年度薪酬标准的议案 ...... 70

议案十六 关于审议公司监事 2024 年度薪酬标准的议案 ...... 72

议案十七 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 ...... 74

议案十八 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 ...... 80

议案十九 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 ...... 82

议案二十 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案 ...... 84

议案二十一 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 ...... 91

广东好太太科技集团股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 5月 13 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为 2024 年 5 月 13 日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2024 年 5 月 13 日 14 点 00 分

现场会议地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号公司会议室

会议召集人：公司董事会

参会人员：股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员及见证律师等。
主持人：董事长沈汉标先生

大会议程：

一、大会主持人宣布会议开始

二、大会主持人宣布出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数

三、大会主持人宣布会议规则和审议方式

四、推举两名股东代表及一名监事代表与见证律师共同负责计票、监票

五、宣读议案并表决

六、见证律师、股东代表、监事代表共同收集表决票并进行票数统计

七、会议主持人宣读每一议案的表决情况、表决结果以及每一议案是否获得通过并形成股东大会决议

八、见证律师发表见证意见

九、签署股东大会决议和会议记录

十、会议主持人宣布股东大会会议结束


广东好太太科技集团股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

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