公告日期：2024-04-27

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-022

安正时尚集团股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议于2024年4月25日在上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚6楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会已于2024年4月15日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并发出会议资料。会议由董事长郑安政先生召集并主持，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过《2023年年度报告及其摘要》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司 2023 年年度报告》及《安正时尚集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本报告及其摘要已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、审议并通过《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
本报告已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


三、审议并通过《2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

本报告已经董事会审计委员会审议通过。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于安正时尚集团股份有限公司内部控制审计报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、审议并通过《关于编制 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

本报告已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、审议并通过《关于制定 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》。
该议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

六、审议并通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


七、审议并通过《关于预计 2024 年度向金融机构融资授信的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

主要内容：为满足公司及下属子公司2024年度经营活动的需要，进一步拓宽公司融资渠道，保证正常经营活动中的流动资金需求，公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过120,000万元（含）的融资授信，融资方式、融资期限、担保条件、实施时间等按与金融机构最终商定的标准执行。

由于各金融机构最终审批存在一定不确定性，在上述额度内，公司可根据与各金融机构沟通的实际情况，……
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