公告日期：2024-04-18

海程邦达供应链管理股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

作为海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度工作中，本着客观、公正、独立的原则，忠实勤勉行使独立董事职权、履行独立董事义务，充分发挥专业特长，对董事会的科学决策和规范运作起到了积极作用，积极为公司发展提供建议，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

现将 2023 年度履行职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

尉安宁，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士。历任宁夏广播电视大学经济系讲师，中国社会科学院经济研究所助理研究员，世界银行农业自然资源局农业经济学家，荷兰合作银行东北亚食品农业研究主管，新希望集团有限公司常务副总裁，比利时富通银行中国区总裁，山东亚太中慧集团有限公司董事长，新疆泰昆集团股份有限公司董事，宁夏谷旺投资管理有限公司执行董事兼总经理，东方证券股份有限公司独立董事，烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事，江苏金融租赁股份有限公司董事，陕西石羊农业科技股份有限公司董事，宁夏农垦集团有限公司董事，华宝基金管理有限公司独立董事。现任上海谷旺投资管理有限公司执行董事兼总经理，大成食品（亚洲）有限公司董事；宁波谷旺投资管理有限公司执行董事，佳禾食品工业股份有限公司独立董事，民生证券股份有限公司独立董事，良品铺子股份有限公司独立董事。2020 年至今任本公司独立董事。

作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》所规定的独立性要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会会议情况

2023 年度，公司共召开 7 次董事会会议，3 次股东大会，本人作为公司独立
董事，均按时以现场或通讯方式出席会议，并依法依规、独立审慎行使职权。在
会议召开前，及时获取会议资料，认真审阅，对议案信息进行充分了解和研究，为董事会审议决策做好充分准备；在会议召开中，积极参与讨论研究，向相关人员进一步了解议案详情，运用自身专业知识和实务经验科学严谨的审议每项议案，提出专业的建议，对重大事项审慎发表表决意见；在会后，及时了解审议事项进展情况，监督会议决策事项的有效落实，努力维护公司及全体股东的合法权益。
2023 年度，本人对董事会审议的各项议案全部赞成，未提出反对或弃权的情形。

（二）董事会专门委员会履职情况

本人担任提名与薪酬委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员，依据各专门委员会工作细则规定的职权范围履行工作职责，积极召集和出席专门委员会会议。

作为提名与薪酬委员会主任委员，本人召集、召开提名与薪酬委员会会议 1次，对总经理候选人的任职资格及其薪酬与考核方案进行审查，发表明确意见，以供董事会决策考虑，切实履行提名与薪酬委员会的监督审查作用。

作为审计委员会委员，本人参加审计委员会会议 6 次，审议公司对外担保、募集资金、关联交易、会计师事务所续聘、定期报告等事项，并提出合理化的意见和建议；与会计师积极沟通公司年度审计的各项工作，监督指导内部审计工作计划的制定和实施，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

（三）独立董事专门会议情况

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司自身实际情况，
公司于 2023 年 12 月 13 日修订了《独立董事工作制度》，并制定《独立董事专门
会议制度》，明确了独立董事专门会议召开机制等事项。2023 年，公司未召开独立董事专门会议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

作为审计委员会委员，在公司年度审计和年报编制过程中，本人积极与年审会计师进行沟通，事前与会计师就公司年度审计计划、审计范围、审计方法、重点审计领域、重点关注事项等进行讨论沟通，发表意见；事中与会计师保持沟通，关注审计进度；在年审会计师出具初步审计意见后，听取会计师关于公司财务报表审计意见、内控执行情况及审计意见、管理建议等内容汇报，并就相关问题进
行有效的探讨与交流。在内部审计方面，本人指导公司审计部制定内审工作计划，督促审计部按照计划要求开展内部审计工作，且对内部审计工作中发现的问题予以评估并提出指导性意见。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2023 年度，本人参加了公司召开的 2023 年半年度业绩说明会、2022 年度业
绩说明会，积极与中小股东进行互动交流，就中小股东关注的问题协助公司及时予以答复，针对中小股东提出的诉求和建议，向公司反馈并提出建议，切实维护……
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