公告日期：2017-11-03

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2017-008



江苏洛凯机电股份有限公司



关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年11月2日在公司会议室以现场方式召开，会议审议并通过了《关于修改<江苏洛凯机电股份有限公司章程>的议案》。现将有关事项公告如下：



一、《公司章程》修订情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏洛凯机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1691号）核准，并经上海证券交易所同意，公司于2017年10月17日首次公开发行普通股（A股）4,000万股。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具瑞华验字[2017]01280002号《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。公司注册资本由12,000万元变更为16,000万元。



根据公司本次公开发行情况，现对江苏洛凯机电股份有限公司章程（草案）》（“以下 简称《公司章程》”）的相关条款修改如下：



原条款 修订后条款



第三条 公司于【 】年【 】月 第三条 公司于2017年9月15日经中



【 】日经中国证券监督管理委员会 国证券监督管理委员会（以下简称“中



（以下简称“中国证监会”）批准，首 国证监会”）批准，首次向社会公众发



次向社会公众发行人民币普通股 行人民币普通股4000万股。该等股份



【 】万股。该等股份均为向境内投 均为向境内投资人发行的以人民币认



资人发行的以人民币认购的内资股。公 购的内资股。公司于2017年10月17



司于【 】年【 】月【 】 日在上海证券交易所上市。



日在上海证券交易所上市。



第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币



【 】万元。 16,000万元。



第十九条 公司股份总数为【 】 第十九条 公司股份总数为16,000万



万股，均为普通股。 股，均为普通股。



第四十一条 第四十一条



（二）连续十二个月内担保金额超过公 （二）按照担保金额连续十二个月内累



司最近一期经审计总资产的30%； 计计算原则，达到或超过最近一期经审



（四）单笔担保额超过最近一期经审计 计总资产的30%以后提供的任何担保；



净资产10%的担保； （四）单笔担保额超过公司最近一期经



（五）连续十二个月内担保金额超过公 审计净资产10%的担保；



司最近一期经审计净资产的50%且绝对 （五）按照担保金额连续十二个月内累



金额超过5000万元人民币； 计计算原则，超过公司最近一期经审计



净资产的 50%，且绝对金额超过 5000



万以上；



第六十五条 召集人和公司聘请的律 第六十五条 召集人和公司聘请的律



师将依据股东名册共同对股东资格的 师将依据证券登记结算机构提供的股



合法性进行验证，并登记股东姓名（或 东名册共同对股东资格的合法性进行



名称）及其所持有表决权的股份数。在 验证，并登记股东姓名（或名称）及其



会议主持人宣布现场出席会议的股东 所持有表决权的股份数。在会议主持人



和代理人人数及所持有表决权的股份 宣布现场出席会议的股东和代理人人



总数之前，会议登记应当终止。 数及所持有表决权的股份总数之前，会



议登记应当终止。



第七十三条 召集人应当保证会议记 第七十三条 召集人应当保证会议记



录内容真实、准确和完整。出席会议的 录内容真实、准确和完整。出席会议的



董事……
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