【问】董秘，你好！子公司违规采购合同终止了，1.7亿预付款是否已退回？子公司的违规操作是否给上市公司造成实质性经济损害？公司有无措施确保24年度财报获“无保留意见”的会计审计报告？ 【答】ST柯利达：尊敬的投资者，您好！该采购合同已终止，未给公司造成实质性经济损害。但因该事项被年审会计师出具内控审计报告否定意见，公司被实施其他风险警示。公司目前正在进行积极地整改工作：1、针对内部控制存在的缺陷继续深入自查，面对新形势、新业务、新模式，进一步加强公司治理，强化对子公司的内部控制，完善内控管理制度，优化内部控制管理机制，加强财务管理，充分发挥内审部门的作用；2、组织董监高、公司及子公司部门负责人及相关工作人员进一步加强对内部控制制度的学习和培训，熟悉掌握职责范围内的流程和运作，更好适应新形势、新业务、新模式；同时也要加强相关人员对资本市场相关法律法规的学习，了解规则，遇到问题能够合规操作。强化内审部对各级公司的运行情况及资产状况、财务状况的监督，提升内部沟通效率及管控力度，提高风险预警功能，及时发现问题、解决问题。保障重大信息能够及时、准确、完整的公告，促使公司规范运作，确保中小投资者的利益。感谢您对公司的关注。¶¶2024-06-04 13:39:00 §