公告日期:2024-07-09
证券代码:603822 股票简称:嘉澳环保 编号:2024-049
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称“嘉澳环保”或“公司”)第六
届董事会第十次会议于 2024 年 7 月 8 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相
结合的方式召开,本次会议由董事长沈健先生召集和主持,会议应出席董事 8人,实际出席董事 8 人(其中以通讯表决方式出席会议的人数为 4 人),公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司第六届董事会第十次会议通知和材料已于
2024 年 7 月 5 日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议的
召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)、审议通过《关于控股子公司增资扩股的议案》
表决结果为:同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
该议案存在关联董事,关联董事沈健先生、沈颖川先生、章金富先生、王艳涛女士回避了表决。
本议案需提交股东大会审议。
(二)、审议通过《关于公司放弃对子公司优先认购权暨关联交易的议案》
表决结果为:同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
该议案涉及关联交易,关联董事沈健先生、沈颖川先生、章金富先生、王艳涛女士回避了表决。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议。
(三)、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果为:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2024 年 7 月 9 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。