公告日期：2024-10-31

广东原尚物流股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料
中国·广州

二〇二四年十一月


2024 年第一次临时股东大会须知

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《广东原尚物流股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定股东大会须知如下，请出席股东大会的全体人员遵守执行： 1. 股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。 2. 在股东大会进行期间，全体出席人员应当以维护股东合法利益、确保股东
大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
3. 会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、咨询权、表
决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答。
4. 任何人不得扰乱股东大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或
将手机调至震动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩
序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时
报告有关部门查处。
5. 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除
出席会议的股东、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任的律师及
董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。


2024 年第一次临时股东大会现场会议议程

一、会议时间、地点：

1、 现场股东大会

会议日期、时间：2024 年 11 月 12 日 15:00

会议地点：广州经济技术开发区东区东众路 25 号办公楼六楼会议室

2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 12 日

至 2024 年 11 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议召集人

广东原尚物流股份有限公司董事会

三、会议表决方式

现场投票和网络投票相结合

四、议程及安排：

1.股东/委托代理人等参会人员入场、签到。

2.主持人报告参加现场股东大会的人数，宣布股东大会召开。

3.推举计票人、监票人，并发放表决票。

4.主持人逐项宣读，与会股东逐项审议如下议案：

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于拟购买董监高责任险的议案》 √

2 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） √

为2024年度财务审计机构和内部控制审计机构

的议案》

5.会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的

股份总数。

6.与会股东对上述议案逐项投票表决。

7.会议服务人员收集每项议案的表决票，计票人及监票人计票、监票。
8.监票人代表宣布投票表决结果。

9.主持人宣读 2024 年第一次临时股东大会决议，并宣布股东大会闭幕。
10. 出席会议的股东签署 2024 年第一次临时股东大会决议。

11. 出席会议的董事、监事、董事会秘书等与会人员签署 2024 年第一次临
时股东大会会议记录。

12. 主持人宣布股东大会结束。

五、会议其他事项

1.表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表
需要在表决票上签名。

2.按审议顺序依次完成议案的表决。

3.与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、
监事和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业机密的质询，公司董
事、监事或者高管人员有权不予以回答。

4.表决票分为赞成、反对、或弃……
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