公告日期：2024-10-26

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2024-057
广东原尚物流股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司全体董事均出席本次会议

本次会议第（三）项议案因与公司全体董事存在利害关系，公司全体董
事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司2024年第一次临时股东大
会审议。除上述议案之外的其它议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会
议通知已于 2024 年 10 月 14 日以书面通知等方式发出并送达，会议于 2024 年
10月25日上午10:00 在广州经济技术开发区东区东众路25号公司办公楼六楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司董事长余军先生召集和主持本次会议，公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东原尚物流股份有限公司 2024 年第三季度报告》。


本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

（二）审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

为满足公司经营资金需求，综合考虑公司未来发展需要，公司董事会同意公司（含全资及控股子公司）向金融机构（包括但不限于：上海浦东发展银行股份有限公司广州海珠支行、中国银行股份有限公司广州珠江支行）申请总计不超过1.5 亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函等。以上向银行申请的授信额度最终以各家银行实际审批为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

授信期限内，授信额度可循环使用。本次申请融资授信额度的决议有效期为一年，自董事会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体上披露的《关于申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2024-058）。
（三）审议《关于拟购买董监高责任险的议案》

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

为完善公司风险管理体系，保障公司及公司董事、监事及高级管理人员的权益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。每年保险费用不超过人民币 10 万元（具体以最终签订的保险合同为准），保险期限为 12 个月（具体以最终签订的保险合同为准），赔偿限额不超过人民币 1,000万元（具体以最终签订的保险合同为准）。

因该事项与公司全体董事存在利害关系，公司全体董事对本事项回避表决，本次为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议。


具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体上披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-060）。

（四）审议通过了《关于变更<租赁合同>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意变更公司与百世物流(广州)有限公司于2021年8月24日签订的厂房《租
赁合同》。其中租赁期限变更为 2021 年 8 月 16 日起至 2027 年 8 月 15 日止，合
同到期如双方无异议本合同自动顺延 5 年至 2032 年 8 月 15 日；租金递增方面变
更为 2024 年 11 月 1 日起至 2025 年 10 月 31 日止暂不执行原租赁合同关于租金
递增的约定，2025 年 11 月 1 日起恢复执行原租赁合同的约定。其余合同条款不
变。

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