公告日期：2020-10-12

证券简称：丰山集团 证券代码：603810
江苏丰山集团股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二〇年十月十六日


目 录


2020 年第一次临时股东大会会议须知 ...... 1
2020 年第一次临时股东大会会议议程 ...... 2
2020 年第一次临时股东大会议案 ...... 3
议案一 关于部分募集资金投资项目延期的议案...... 3
议案二 关于变更部分募集资金投资项目的议案...... 11
议案三 关于公司投资建设精细化工产品及农药中间体生产基地的议案...... 22
议案四 关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案...... 28

2020 年第一次临时股东大会会议须知

为维护江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定会议须知如下：
一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会的正常秩序,除会务组工作人员外，谢绝会场录音、拍照或录像。

二、股东要求在股东大会上发言的，应在发言议程进行前到发言登记处进行登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。

三、股东发言、质询总时间控制在 30 分钟之内。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要，每人不超过 5 分钟，公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。

四、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

五、股东大会现场表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，不选或多选，则该项表决视为“弃权”。

六、公司聘请的执业律师出席本次股东大会，并出具见证意见。


2020 年第一次临时股东大会会议议程

2020 年 10 月 16 日

会议地点：公司一楼会议室

时间 会议议程 报告人 主持人

14:00 会议开始 主持人宣布会议开始并报告会议出席情况 殷凤山

关于部分募集资金投资项目延期的议案 吴汉存

关于变更部分募集资金投资项目的议案 吴汉存

14:10 审议议案 关于公司投资建设精细化工产品及农药中间体生产基 吴汉存

地的议案

关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 吴汉存

14:30 公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提问

15:00 选举计票人、监票人（股东代表和监事） 殷凤山

15:05 与会股东及股东代表对上述议案进行审议并表决

15:10 统计表决票，并由监票人宣读表决结果

15:15 主持人宣读股东大会决议、见证律师宣读法律意见书

15:20 签署会议决议和会议记录

15:30 会议主持人宣布会议圆满闭幕

议案一

关于部分募集资金投资项目延期的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管……
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