公告日期：2024-05-08

证券简称：丰山集团 证券代码：603810
债券简称：丰山转债 债券代码：113649
江苏丰山集团股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

二〇二四年五月二十日


目录


2023 年年度股东大会会议须知...... 1
2023 年年度股东大会会议议程...... 3
议案一...... 5
公司 2023 年年度报告全文及摘要...... 5
议案二...... 6
公司 2023 年度董事会工作报告 ...... 6
议案三......10
公司 2023 年度监事会工作报告 ......10
议案四......14
公司 2023 年度利润分配方案 ......14
议案五......15
公司 2023 年度财务决算报告 ......15
议案六......16
关于公司董事 2023 年度薪酬的议案 ......16
议案七......17
关于公司监事 2023 年度薪酬的议案 ......17
议案八......18
关于续聘会计师事务所的议案......18
议案九......19
关于 2024 年度公司提供担保额度预计的议案......19
议案十......21
关于 2024 年度公司向金融机构申请授信额度的议案......21
议案十一 ......23
关于 2024 年度公司开展金融衍生品交易业务的议案......23
议案十二 ......24关于 2024 年度公司使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案...24
议案十三 ......25
关于 2024 年度在关联银行开展金融业务额度预计的议案......25
议案十四 ......26
关于 2024 年度公司日常关联交易预计的议案......26
议案十五 ......27
关于变更注册资本、修订公司章程的议案......27
议案十六 ......28
关于未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案......28
议案十七 ......29
关于补选独立董事的议案......29
听取 2023 年度独立董事述职报告......31

2023 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，以及股东在股东大会期间依法行使权利，根据有关法律法规及《江苏丰山集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏丰山集团股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会的正常秩序,除会务组工作人员外，谢绝会场录音、拍照或录像。

三、股东要求在股东大会上发言的，应在发言议程进行前到发言登记处进行登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。

四、股东发言、质询总时间控制在 30 分钟之内。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要，每人不超过 5 分钟，公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。

五、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
六、本次股东大会共审议 17 项议案，其中议案 9、15 为特别决议事项，应
当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其余议案为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。议案 4、议案 6-17，对中小投资者表决单独计票。议案 13、14 关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为：议案 13，回避股东：殷凤山、殷平、胡惠萍、冯竞亚、殷凤亮、殷凤旺、殷晓梅；议案 14，回避股东：殷凤山、殷平、胡惠萍、冯竞亚、殷凤亮、殷凤旺、殷晓梅。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，针对议案 17 实行累……
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