公告日期：2024-06-25

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-036

志邦家居股份有限公司

关于 2023 年限制性股票激励计划

第一个解除限售期解除限售暨上市公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议 的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：

本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 2,169,871 股。

本次股票上市流通总数为 2,169,871 股。

本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 1 日。

志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”、“志邦家居”）于2024年5月5日召开四届董事会第二十四次会议和四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定和2022年度股东大会的授权，现就公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期限制性股票解除限售暨上市的相关情况说明如下：

一、2023 年限制性股票激励计划批准及实施情况

（一）2023 年限制性股票激励计划已履行的相关程序

1、2023 年 4 月 26 日，公司四届董事会第十四次会议审议通过了《关于<志邦
家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于
制定<志邦家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的 议案》等议案，公司四届监事会第十四次会议审议通过了相关议案。公司独立董事 就本次限制性股票激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全 体股东利益的情形发表了独立意见，并公开征集委托投票权。

2、公司内部对激励对象名单进行了公示，公示期自 2023 年 4 月 27 日至 2023
年 5 月 7 日。公示期满后，监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查，并
于 2023 年 5 月 12 日出具了《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对
象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2023 年 5 月 17 日，公司召开了 2022 年度股东大会，审议并通过了《关于
<志邦家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于制定<志邦家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相 关事宜的议案》，并对《关于公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买 卖公司股票情况的自查报告》进行了公告。本激励计划获得 2022 年度股东大会的 批准，董事会被授权确定限制性股票的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象 授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

4、2023 年 5 月 17 日，公司四届董事会第十六次会议、四届监事会第十六次
会议审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的 议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。公司监事会对激励对象名单再次进行
了核查并发表了同意的意见。2023 年 6 月 10 日，公司披露了《关于 2023 年限制
性股票激励计划授予结果公告》，为 89 名激励对象登记限制性股票 3,119,816 股，
登记完成日期为 2023 年 6 月 8 日。

5、2024 年 5 月 5 日，公司召开四届董事会第二十四次会议和四届监事会第二
十三次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解 除限售条件成就的议案》。

（二）2023 年限制性股票激励计划授予情况

授予日期 授予价格 授予股票数量 授予激励对象人数 授予后股票剩余数量

2023 年 5 月 17 日 15.53 元/股 311.9916 万股 90 人 0

注：公司董事会确定限制性股票授予日后，在后续办理登记的过程中，1名激励对象因个人原因自愿放弃认购其所获授的全部限制性股票0.01万股。因此，本次激励计划限制性股票实际授予激励对象人数由90人变更为89人，限制性股票授予数量由311.9916万股变更……
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