公告日期：2024-07-16

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-
062

江苏洪田科技股份有限公司

关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公开征集投票权的起止时间：自2024年7月30日至2024年7月31日（每日9:00-11:30、14:00-17:00）

征集人对所有表决事项的表决意见：同意

征集人未持有公司股票

按照《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事高文进先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2024年8月1日召开的2024年第四次临时股东大会审议的2024年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权，并提交2024年第四次临时股东大会审议。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见

（一）征集人的基本情况

本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事高文进先生，其基本情况如下：

高文进，男，中国国籍，1961 年出生，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历，会计学副教授。曾任中南财经大学大信会计师事务所常务副所长、中南财经大学会计硕士教育中心副主任等职务。现任公司独立董事、海航科技股份有限公司独立董事、吉奥时空信息技术股份有限公司独立董事、湖北奥博会计师事务有限公司执业注册会计师。


（二）截至本公告披露日，高文进先生未持有公司股票，未因证券违法行为受到处罚、未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司的独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

（四）征集人在董事会上的表决意见及理由

独立董事高文进先生已出席公司于2024年7月15日召开的第五届董事会第二十七次会议，并对《关于<江苏洪田科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江苏洪田科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》的表决意见均为同意。

征集人认为公司实施股票期权激励计划有利于公司的持续发展，有利于公司建立健全、长期的激励约束机制，完善公司薪酬考核体系，增强公司竞争力，不会损害公司及其全体股东的利益。公司本次股票期权激励计划的激励对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的成为股票期权激励对象的条件。

二、本次股东大会的基本情况

（一）召开的日期、时间：2024年8月1日下午2：00

（二）召开地点：南通洪田机电科技有限公司一楼会议室(南通市通州区五接镇韩通路 18号)。公司采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（三）征集投票权的议案：

1、《关于<江苏洪田科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

2、《关于<江苏洪田科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》


3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》

关于本次股东大会召开的情况，详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《江苏洪田科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。

三、征集方案

（一）征集对象

截至2024年7月29日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间

2024年7月30日至2024年7月31日（上午9:00—11:30，下午13:00—17:00）

（三）征集方式

采用公开方式在上海证券交易所网站、《证券时报》《上海证券报》发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。