公告日期：2016-04-28

青岛康普顿科技股份有限公司

2016年第二次临时股东大会

会议材料

青岛康普顿科技股份有限公司

2016年5月17日

议案一

关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案

各位股东：

中国证券监督管理委员会证监许可[2016]386号文件《关于核准青岛康普顿科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已于2016年4月6日在上海证券交易所上市，并向社会公开发行人民币普通股25,000,000股（A股），每股面值为人民币1元。

此次发行增加注册资本人民币25,000,000.00元，变更后的注册资本为人民币100,000,000.00元。同时股本由原来的75,000,000股增加至100,000,000股。公司决定根据本次公开发行上市的实际情况及《上市公司章程指引（2014年修订）》的规定对公司章程中的有关条款进行修改。董事会提请公司股东大会授权董事会办理公司注册资本变更登记、公司类型（已上市）等相关事宜。

该议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

请各位股东审议。

附件：《公司章程修改对照表》

条 修订前 修订后

文

第三条 公司于2016年3月2日经中国证

第三条 公司于【】年【】月【】日 券监督管理委员会证监许可【2016】386

经中国证券监督管理委员会（以下简

第 号（以下简称“中国证监会”）核准，首

称“中国证监会”）核准，首次向社

三 次向社会公众发行人民币普通股

会公众发行人民币普通股【】股，于

条 25,000,000.00股，于2016年4月6日

【】年【】月【】日在上海证券交易 在上海证券交易所（以下简称“上交所”）

所（以下简称“上交所”）上市。 上市。

公司注册资本为人民币7500万元。 公司注册资本为人民币10000万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致 公司因增加或者减少注册资本而导致注册

注册资本总额变更的，应在股东大会

第 资本总额变更的，应在股东大会通过同意

通过同意增加或减少注册资本决议

六 增加或减少注册资本决议后，就公司注册

后，就公司注册资本变更事项作出相

条 资本变更事项作出相应的公司章程修改决

应的公司章程修改决议，并授权董事 议，并授权董事会具体办理公司注册资本

会具体办理公司注册资本的变更登记 的变更登记手续。

手续。

第

十

七

条

公司在首次向社会公开发行股票后的股份

总数为10000万股，其中：发起人股7500

万股，社会公众股2500万股，均为人民币

普通股。

议案二

关于向全资子公司青岛康普顿石油化工有限公司

增资的议案

各位股东：

根据青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第二次临时股东大会决议、2014年年度股东大会决议及《青岛康普顿科技股份有限公司募集资金管理制度》，公司拟使用募集资金净额人民币28,383.3万元向全资子公司青岛康普顿石油化工有限公司进行增资，增资完成后，公司募集资金分别投入：青岛康普顿石油化工有限公司年产4……
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