公告日期：2024-09-14

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2024-048
青岛康普顿科技股份有限公司

关于修订

《青岛康普顿科技股份有限公司累积投票制度》

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）于 2024 年 9 月 13 日召开的第五
届董事会第十二次会议审议通过了《修订〈青岛康普顿科技股份有限公司累积投票制度〉的议案》。现将有关情况公告如下：

根据 2024 年 7 月 1 日生效的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情
况，拟对《青岛康普顿科技股份有限公司累积投票制度》作出如下修订：

序号 修订前 修订后

第一条 为维护中小股东的利益， 第一条 为维护中小股东的利益，
完善公司法人治理结构，规范公司 完善公司法人治理结构，规范公司
选举董事、监事行为，根据中国证 选举董事、监事行为，根据中国证
券监督管理委员会《上市公司治理 券监督管理委员会《上市公司治理
准则》《上海证券交易所股票上市 准则》《上海证券交易所股票上市
1 规则》及《青岛康普顿科技股份有 规则》《上海证券交易所上市公司
限公司章程》（以下简称“《公司 自律监管指引第 1 号——规范运
章程》”）等法律法规和规范性文 作》及《青岛康普顿科技股份有限
件的规定，结合公司实际情况，特 公司章程》（以下简称“《公司章
制定本细则。 程》”）等法律法规和规范性文件
的规定，结合公司实际情况，特制
定本细则。

2 第五条 本细则所称“董事”包括 第五条 本细则所称“董事”包括
独立董事和非独立董事。本细则所 独立董事和非独立董事。本细则所

称“监事”特指由股东代表出任的 称“董事”“监事”特指由股东代
监事。由职工代表担任的监事由公 表出任的董事、监事。由职工代表
司职工民主选举产生或更换，不适 担任的董事、监事由公司职工民主
用于本细则的相关规定。 选举产生或更换，不适用于本细则
的相关规定。

第六条 在《公司章程》规定的人 第六条 在《公司章程》规定的人
数范围内，按照拟选任的董事人数， 数范围内，按照拟选任的董事人数，
由公司董事会、监事会、单独或者 由公司董事会、单独或者合计持有
合计持有公司已发行股份3%以上的 公司3%以上有表决权股份且持有时
3 股东提名非独立董事人选；由公司 间在一年以上的股东提名非独立董
董事会、监事会、单独或者合计持 事人选；由公司董事会、监事会、
有公司已发行股份1%以上的股东提 单独或者合计持有公司1%以上的股
名独立董事人选。董事的提名推荐 东提名独立董事人选。董事的提名
名单由公司董事会提名委员会进行 推荐名单由公司董事会提名委员会
资格审查。 进行资格审查。

第七条 在《公司章程》规定的人 第七条 在《公司章程》规定的人
数范围内，按照拟选任的监事人数， 数范围内，按照拟选任的监事人数，
由公司董事会、监事会、单独或者 由公司监事会、单独或者合计持有
4 合计持有公司已发行股份3%以上的 公司3%以上有表决权股份且持有时
股东提名拟由股东代表出任的监事 间在一年以上的股东提名拟由股东
人选。监事的提名推荐名单由公司 代表出任的监事人选。监事的提名
监事会进行资格审查。 推荐名单由公司监事会进行资格审
查。

第十一条 股东大会对董事或监事 第十一条 股东会对董事或监事候
候选人进行表决前大会主持人应明 选人进行表决前股东会主持人应明
确告知与会股东对候选董事或监事 确告知与会股东对候选董事或监事
……
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