公告日期：2024-09-14

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2024-043
青岛康普顿科技股份有限公司

关于修订

《青岛康普顿科技股份有限公司监事会议事规则》

的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）于 2024 年 9 月 13 日召开的第五
届监事会第七次会议审议通过了《修订〈青岛康普顿科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。现将有关情况公告如下：

根据 2024 年 7 月 1 日生效的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情
况，拟对《青岛康普顿科技股份有限公司监事会议事规则》作出如下修订：

序号 修订前 修订后

第六条 会议的召集和主持 第六条 会议的召集和主持

监事会会议由监事会主席召集和主 监事会会议由监事会主席召集和主
1 持；监事会主席不能履行职务或者 持；监事会主席不能履行职务或者
不履行职务的，由半数以上监事共 不履行职务的，由过半数的监事共
同推举一名监事召集和主持。 同推举一名监事召集和主持。

第七条 会议通知 第七条 会议通知

7.1 召开监事会定期会议和临时会 7.1 召开监事会定期会议和临时会
议，监事会办公室应当分别提前五 议，监事会办公室应当于定期会议
日和二日将会议通知通过直接送 提前五日、临时会议提前两日将会
2 达、传真、电子邮件或者其他方式， 议通知通过直接送达、传真、电子
提交全体监事。非直接送达的，还 邮件或者其他方式，提交全体监事，
应当通过电话进行确认并做相应记 但如遇特殊或紧急情况或全体监事
录。 一致同意豁免通知期限的除外。非
直接送达的，还应当通过电话进行

确认并做相应记录。

……

第八条 会议通知的内容 第八条 会议通知的内容

8.1 书面会议通知应当至少包括以 8.1 书面会议通知应当至少包括以
3 下内容： 下内容：

…… ……

（2）拟审议的事项； （2）事由及议题；

…… ……

第九条 会议召开方式 第九条 会议召开方式

…… ……

9.2 紧急情况下，监事会会议可以 9.2 紧急情况下，监事会会议可以
通讯方式进行表决，但监事会召集 电子通讯方式进行表决，但监事会
4 人（会议主持人）应当向与会监事 召集人（会议主持人）应当向与会
说明具体的紧急情况。在通讯表决 监事说明具体的紧急情况。在以电
时，监事应当将其对审议事项的书 子通讯方式表决时，监事应当将其
面意见和投票意向在签字确认后传 对审议事项的书面意见和投票意向
真至监事会办公室。 在签字确认后传真或提交至监事会
办公室。

第十二条 监事会决议 第十二条 监事会决议

5 …… ……

12.3监事会形成决议应当经全体监 12.3监事会形成决议应当经全体监
事的半数以上通过。 事的过半数通过。

第十四条 会议记录 第十四条 会议记录

14.1监事会办公室工作人员应当对 14.1监事会办公室工作人员应当对
现场会议做好记录。会议记录应当 现场会议做好记录。会议记录应当
……
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