公告日期：2026-05-29

证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2026-016

广东联泰环保股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月22日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 22 日 14 点 30 分

召开地点：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 22 日至2026 年 6 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2025 年

1 度董事会工作报告>的议案》 √

《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2025 年

2 度利润分配预案>的议案》 √

《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2025 年

3 年度报告>全文及其摘要的议案》 √

《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2025 年

4 度内部控制评价报告>的议案》 √

《广东联泰环保股份有限公司关于提请股东会授

5.00 权公司先行参与项目竞标的议案》 √

授权公司董事长或其授权人员代表公司先行参

5.01 与项目的竞标 √

授权公司董事长或其授权人员代表公司与其他

5.02 方（包括关联方达濠市政）签署《联合体协议》， √

先行参与项目竞标


《广东联泰环保股份有限公司关于审议 2026 年

6 度董事薪酬方案的议案》 √

《广东联泰环保股份有限公司关于 2026 年度公

7 司为下属子公司融资提供担保预计的议案》 √

《广东联泰环保股份有限公司关于选聘 2026 年

8 度审计会计师事务所的议案》 √

《广东联泰环保股份有限公司关于审议<未来三

9 年（2026-2028 年）股东分红回报规划>的议案》 √

《广东联泰环保股份有限公司关于审议<董事、

10 高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
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