公告日期：2020-08-01

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2020-033

宁波高发汽车控制系统股份有限公司

关于召开2020年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2020 年 8 月 7 日

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会采用

的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

本次会议的议案 1 为普通决议案，由参加表决的股东（包括股东代理人）所持

表决权的二分之一以上通过。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下称“公司”）于 2020 年 7 月 23 日在《上

海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：

2020-032），定于 2020 年 8 月 7 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会，现将本次股

东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会的类型和届次：2020 年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）表决方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式


（四）现场会议召开的日期时间和地点

1、召开的日期时间：2020 年 8 月 7 日 13 点 30 分

2、召开的地点：浙江省宁波市鄞州区下应北路 717 号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间：

1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

2、网络投票起止时间：自 2020 年 8 月 7 日

至 2020 年 8 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型：

序 投票股东类型

号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于使用部分已终止募投项目剩余募集资金新设投 √

资项目暨对外投资的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案已经公司 2020 年 7 月 22 日第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次
会议审议通过，详见公司刊登于 2020 年 7 月 23 日《上海证券报》、《中国证券报》、
议公告、第四届监事会第二次会议决议公告（公告编号：2020-029、2020-030）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重……
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