公告日期：2018-07-17

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2018-037

宁波高发汽车控制系统股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述



或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2018年7月16日

(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区下应北路717号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 15

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 130,355,745

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比



例（%） 56.65

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。



本次会议采取现场与网络投票相结合的方式进行记名投票表决，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。公司董事长钱高法先生主持本次股东大会。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书、财务总监朱志荣先生、副总经理周宏先生出席了本次股东大会。

二、议案审议情况



(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议

案》



审议结果：通过



表决情况：



同意 反对 弃权



股东类型



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 130,355,065 99.9995 680 0.0005 0 0.00



2、议案名称：《关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》



审议结果：通过



表决情况：



同意 反对 弃权



股东类型



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 130,355,265 99.9996 480 0.0004 0 0.00



3、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》



审议结果：通过



表决情况：



同意 反对 弃权



股东类型



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 130,355,265 99.9996 480 0.0004 0 0.00



(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况



议案 同意 反对 弃权



序号 议案名称 票数 比例（%）票数 比例 票数 比例

（%） （%）

《关于修改<公司章程>



1 并提请股东大会授权董 4,090,465 99.9834 680 0.0166 0 0.00

事会办理工商变更登记





的议案》



《关于使用闲置募集资



2 ……
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