公告日期：2019-10-31

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2019-012

科博达技术股份有限公司

关于修订《监事会议事规则》部分条款的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》（2018 年修

正）、《上市公司章程指引》（2019 年修订）、《上市公司治理准则》（2018 年修订）

等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》部分条款

进行修订。

公司于 2019 年 10 月 30 日召开第一届监事会第十二次会议审议通过《关于

修订<监事会议事规则>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

一、《监事会议事规则》的修订情况

序号 原《监事会议事规则》条款 修订后的《监事会议事规则》条款

第二十五条 第二款 第二十五条 第二款

监事可以提议召开临时监事会会议。召开临时 监事可以提议召开临时监事会会议。召开临时监
1 监事会会议，应当于会议召开 5 日以前书面通知全 事会会议，应当于会议召开 3 日以前书面通知全体监
体监事。出现下列情况之一的，监事会应当在 10 事。出现下列情况之一的，监事会应当在 10 日内召
日内召开临时会议： 开临时会议：

第二十八条 监事会会议通知包括以下内容： 第二十八条 监事会会议通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点； （一） 举行会议的日期、地点和会议期限；
（二）拟审议的事项（会议提案）； （二） 事由及议题；

2

（三）会议召集人和主持人、临时会议的提 （三） 发出通知的日期。

议人及其书面提议；

（四）监事表决所必需的会议材料；


（五）监事应当亲自出席会议的要求或委托

其他监事代为出席的要求；

（六）联系人和联系方式。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）

项内容，以及情况紧急需要尽快召开临时监事会会

议的说明。

第五十条 监事会会议记录包括以下内容： 第五十条 监事会会议记录包括以下内容：

…… ……

3 （四）监事发言要点以及有关董事反对或弃权 （四）监事发言要点以及有关监事反对或弃权的
的理由； 理由；

…… ……

增加第五十二条 后续条款序号依次顺延 第五十二条 监事会主席应当督促有关人员落
4 实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议
上通报已经形成的决议的执行情况。

上述修订事项尚需提交公司股东大会审议。除上述修订外，《监事会议事规

则》的其他条款不作更改。

特此公告。

科博达技术股份有限公司监事会

2019 年 10 月 31 日


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