公告日期：2024-04-20

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-010
科博达技术股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于
2024 年 4 月 7 日以邮件方式发出通知，并于 2024 年 4 月 18 日下午 14:00 时以
现场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名（董事柯炳华先生、许敏先生以通讯方式参加了会议），公司 3 名监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(三) 审议通过了《关于 2023 年度审计委员会履职情况报告的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


(四) 审议通过了《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(五) 审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

2023 年实现营业收入 462,512 万元，同比上年 338,392 万元增长 36.68%。
2023 年实现净利润 65,047 万元，同比上年 50,161 万元增长 29.68%；其中，实现
归属于股东的净利润 60,900 万元，同比上年 45,025 万元增长 35.26%。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

基于对 2024 年宏观市场预期，以及外部环境因素对汽车电子行业的影响，公司 2024 年度将坚持稳健经营，预计实现营业收入、利润指标同比增长，保持合理盈利区间；同时，推进精益管理，严控费用支出，实现费用指标优化。2024年公司合并资本支出计划约 3 亿元，主要用于房屋建筑物基建、设备设施建设、设备构建支出、产线建设等。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

2023 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，
公司总股本 403,974,300 股，以此计算合计拟派发现金红利 242,384,580 元（含税）；本年度公司现金分红比例为 39.80%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议

案》

保荐机构中国国际金融股份有限公司发表了核查意见；众华会计师事务所（特殊普通合伙）发表了结论性意见并出具了专项鉴证报告。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-013）

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(九) 审议通过了《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为，公司现有的内部控制制度已基本健全，覆盖了公司运营的各层面和各环节，符合相关法律法规的要求，符合公司实际经营活动的需要，能够预防和及时发现、纠……
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