公告日期：2024-04-20

科博达技术股份有限公司

2023 年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告


专项鉴证报告

众会字（2024）第 00152号
科博达技术股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的科博达技术股份有限公司(以下简称“科博达公司”)编制的截至2023年 12月 31日止的《科博达技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）。
一、管理层对专项报告的责任

提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引等规定编制专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是科博达公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。
三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论

我们认为，科博达公司的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引等规定编
制，反映了科博达公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供科博达公司 2023 年度年报披露之目的使用，未经我所书面同意，不得用作任何其他目的。

众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师

中国注册会计师

中国·上海 2024年 4月 18 日


科博达技术股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引等规定，科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）编制的 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1422号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金”）采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票 4,010万股，发行价为每股人民币 26.89元，募集资金总额为人民币 107,828.90 万元，扣除发行费用人民币 5,856.73万元，募集资金净额为人民币 101,972.17万元。上述募
集资金已于 2019年 10 月 8 日全部到位，并业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于

2019年 10月 8日出具“众会字（2019）第 6659号”验资报告验证。
（二）募集资金使用情况及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金投入项目金额为人民币 103,628.17 万
元（包括部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金 8,352.20 万元）；使用募集资金进行现金管理购买银行理财产品余额为 0 元；募集资金余额为人民币 0 元，具体情况如下：

明细 金额（万元）

截至 2022 年 12月 31 日募集资金期末余额 22,165.58

减：购买的理财及结构性存款 7,000.00

加：赎回的理财及结构性存款 ……
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