公告日期：2024-12-27

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临2024-078
国晟世安科技股份有限公司

关于对子公司减资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

减资标的名称：新疆国晟世安新能源有限公司（以下简称“新疆国晟世
安”）

减资金额：对新疆国晟世安减资人民币33,000万元，减资完成后，新疆国
晟世安的注册资本由人民币45,000万元减至人民币12,000万元。

本次减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。本次减资不会导致公司合并报表范围发生变化。

一、本次减资概述

（一）本次减资的基本情况

根据未来发展规划和项目实际需要，国晟世安科技股份有限公司（以下简
称“公司”）二级控股子公司江苏国晟世安新能源有限公司（以下简称“江苏
国晟世安”）拟对其全资子公司新疆国晟世安减资人民币33,000万元。减资完
成后，新疆国晟世安的注册资本由人民币45,000万元减至人民币12,000万元。本
次减资前后公司对新疆国晟世安的持股比例不变，本次减资不会导致公司合并
报表范围发生变化。

（二）本次减资的审批程序

2024年12月26日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于对子公司减资的议案》，同意公司二级控股子公司江苏国晟世安对其全资子 公司新疆国晟世安减资人民币33,000万元。


公司过去12个月内相同交易类别下标的相关的减资事项如下：

标的公司 减资金额 会议审议情况

新疆国晟企诚新 2024年9月9日，公司召开第五届董事会第十三
能源有限公司 18,000万元 次会议，审议通过了《关于对子公司减资的议
案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司过去12个月内相同交易类别下标的相关的减资金额累计达到5.1亿元，超过最近一期经审计净资产的50%，因此本次减资事项尚需提交股东大会审议。

本次减资不构成关联交易、不构成重大资产重组。

二、减资标的基本情况

名称：新疆国晟世安新能源有限公司

统一社会信用代码：91652824MACQBQJP93

法定代表人：吕夫建

注册资本：45,000万元

成立日期：2023-08-03

住所：新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县胜利路681号办公楼207室

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发;储能技术服务;太阳能发电技术服务;电力行业高效节能技术研发;太阳能热发电产品销售;光伏发电设备租赁;光伏设备及元器件销售;光伏设备及元器件制造;电池零配件生产;光通信设备销售;光通信设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：江苏国晟世安持有新疆国晟世安100%股权。

新疆国晟世安一年又一期财务数据如下：

单位：万元

项目 2023年12月31日（经审计） 2024年9月30日（未经审计）

资产总额 12,765.02 15,340.50

负债总额 1.6 353.88

资产净额 12,763.42 14,986.62

项目……
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