公告日期：2024-12-27

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-079
国晟世安科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年1月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 1 月 13 日 14 点 00 分

召开地点：北京市海淀区门头馨园路 1 号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 13 日


至 2025 年 1 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

无
二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 √

2.00 关于公司2024 年度向特定对象发行A股股票方案的议案 √

2.01 发行股票的种类和面值 √

2.02 发行方式及发行时间 √

2.03 发行对象和认购方式 √

2.04 定价基准日、发行价格和定价原则 √

2.05 发行数量 √

2.06 限售期 √

2.07 募集资金总额及用途 √

2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排 √

2.09 上市地点 √

2.10 本次发行股东大会决议有效期 √

3 关于公司2024 年度向特定对象发行A股股票预案的议案 √

4 关于公司2024 年度向特定对象发行A股股票方案的论证 √


分析报告的议案

5 关于公司2024 年度向特定对象发行A股股票募集资金使 √

用可行性分析报告的议案

6 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨 √

关联交易的议案

7 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √

8 关于公司2024 年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回 √

报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

9 关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议 √

案

10 关于公司2024 年度向特定对象发行A股股票涉及关联交 ……
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