公告日期：2024-04-27

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-023
泰晶科技股份有限公司

关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况
及薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第四
届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十次会议，分别审议了《关于确认董事 2023 年度薪酬情况及薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2023 年度薪酬情况及薪酬方案的议案》和《关于确认监事 2023 年度薪酬情况及薪酬方案的议案》。现将相关情况公告如下：

一、公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况

姓名 职务 2023 年度薪酬（万元）

喻信东 董事长 51.88

王斌 副董事长 40.91

王金涛 董事兼总经理 41.77

喻家双 董事兼财务总监 31.15

苏灵 独立董事 8.00

易铭 独立董事 8.00

田韶鹏 独立董事 8.00

万杨 监事会主席 24.48

毛宇 监事 19.97

龚锐 职工代表监事 11.86

黄晓辉 副总经理兼董事会秘书 25.27

钟院华 副总经理 2.60

时承虎 副总经理 3.20

毛润泽 副总经理 39.50

合计 - 316.59

注：1、公司于 2023 年 11 月 17 日免去毛润泽先生的副总经理职务，聘任钟院华先生和
时承虎先生为公司副总经理，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 18 日在指定信息披露媒体
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于解聘及聘任公司副总经理的公告》。上表中钟院华先生、时承虎先生及毛润泽先生 2023 年度薪酬均指其担任公司副总经理职务期间所领取的薪酬。


2、上述薪酬均为含税金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴（个人申请自行申报的除外）。

二、董事、监事、高级管理人员薪酬方案

本薪酬方案是根据《公司章程》《公司薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平制定，具体情况如下：

（一）薪酬方案适用对象：董事、监事及高级管理人员

（二）薪酬方案实施期限：

1、董事、监事薪酬方案自公司 2023 年年度股东大会审议通过后生效至新的薪酬方案通过后自动失效。

2、高级管理人员薪酬方案自第四届董事会第二十三次会议审议通过后生效至新的薪酬方案通过后自动失效。

（三）薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）董事长喻信东先生在公司领取薪酬，年薪 49 万元/年（含税），不另行领取董事津贴。

（2）副董事长王斌先生在公司领取薪酬，年薪 40 万元/年（含税），不另行领取董事津贴。

（3）在公司兼任高级管理人员职务的非独立董事薪酬标准按其所担任的高级管理人员职务所对应的公司薪酬标准执行，不另行领……
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