公告日期：2024-04-27

泰晶科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”） 监事会在全体监事的共同努力下，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，以依法合规、客观公正、科学有效的原则，忠实、勤勉、有效地执行监督职能。我们积极参与公司治理，通过列席董事会会议、出席股东大会，对公司的经营决策、财务状况、内部控制等关键领域进行了监督和评估，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。现将监事会工作情况报告如下：

一、2023 年度监事会会议情况

2023 年度监事会共召开了 4 次会议，会议情况如下：

（一）2023 年 4 月 25 日召开第四届监事会第十四次会议，审议并通过：
1、关于 2022 年度监事会工作报告的议案；

2、关于 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告的议案；

3、关于 2022 年年度报告及其摘要的议案；

4、关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案；

5、关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案；

6、关于申请综合授信额度预计并接受关联方担保的议案；

7、关于 2022 年度内部控制评价报告的议案；

8、关于 2023 年日常关联交易预计的议案；

9、关于 2022 年年度利润分配及公积金转增股本预案的议案；

10、关于 2023 年第一季度报告的议案；

11、关于计提资产减值准备的议案；

12、关于会计政策变更的议案；

（二）2023 年 8 月 29 日召开第四届监事会第十五次会议，审议并通过：
1、关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案；

2、关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案；

3、关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格和数量的议案；

4、关于回购注销部分限制性股票的议案；

5、关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案

（三）2023 年 10 月 27 日召开第四届监事会第十六次会议，审议并通过：
1、关于 2023 年第三季度报告的议案；

（四）2023 年 12 月 16 日召开第四届监事会第十七次会议，审议并通过：
1、关于补选第四届监事会股东代表监事的议案；

2、关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案；

二、监事会对 2023 年度有关事项的监督情况

（一）公司依法运作情况

2023 年度，公司监事会成员共列席了 7 次董事会会议，参加了 1 次年度股
东大会，1 次临时股东大会。监事会重点关注了公司股东大会、董事会会议的召开程序、决策过程及决议事项的合法性与合规性，并对董事会执行股东大会决议的情况进行跟踪监督。此外，监事会还对公司董事、高级管理人员的职务执行情况进行了审查，以及对公司内部控制体系的有效性进行了评估。监事会一致认为：公司运作规范，决策程序合法有效，建立了较为健全的内部控制机制；股东大会和董事会的召集、召开、表决均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会忠实执行了股东大会的各项决议。公司董事及高级管理人员在报告期内均能恪守职责，按照国家有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责地开展工作，未发现有任何违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

2023 年度，监事会通过对公司财务制度的执行和财务状况进行了严格的审查与监督。经过细致的检查，监事会认为公司的财务制度健全、执行有效，会计报表真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。公司在报告期内无违规对外担保行为，也未发现任何应披露而未披露的担保事项。

（三）利润分配及公积金转增股本方案制定及实施

2023 年度，公司根据《公司章程》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》
等规定制定了 2022 年度利润分配及公积金转增股本方案，本次分配以方案实施
前的公司总股本 278,102,394 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.1 元
（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发红利 58,401,502.74元（含税），转增 111,240,958 股。监事会监督了董事会审议利润分配及公积金转增股本方案的有关情况，决策程序严格按照监管部门规定及《公司章程……
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